ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
Կազմակերպական կառուցվածք
ՖԴԿ-ն Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական հետախուզության ազգային մարմինն է, որի նպատակը ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմների ներդնումն ու կիրարկումն է: Կենտրոնն իր կառուցվածքում ունի 5 բաժին` Իրավական ապահովման, Վերլուծությունների, Տեղեկատվական համակարգերի մշակման ու զարգացման, Միջազգային հարաբերությունների և Ռազմավարական վերլուծության և վերահսկողության բաժինները:
Իրավական ապահովման բաժինն իրականացնում է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրության մշակումն ու բարելավումը` ոլորտում առկա միջազգային ստանդարտների և լավագույն փորձի հիման վրա, կարգավորում է ներպետական երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը, ապահովում է կասկածելի գործարքների և գործարար հարաբերությունների վերլուծության արդյունքների իրավական պատշաճ ձևակերպումը:
Վերլուծությունների բաժինը հաշվետվություն տրամադրող անձանցից, պետական իրավասու մարմիններից և օտարերկրյա ֆինանսական հետախուզության մարմիններից ստացված ՓԼ/ԱՖ հետ կապված տեղեկությունների հիման վրա իրականացնում է գործառնական վերլուծություններ։
Տեղեկատվական համակարգերի մշակման ու զարգացման բաժինն ապահովում է ՖԴԿ-ում շահագործվող տեղեկատվական համակարգերի սպասարկումը և զարգացումը, այդ թվում՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանցից ստացվող հաշվետվությունների մուտքագրումը տվյալների շտեմարան, վերլուծությունների իրականացման համար գործիքների մշակումը և ներդրումը:
Միջազգային հարաբերությունների բաժինն ապահովում է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում միջազգային չափանիշների՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ներդրման առաջարկների ներկայացումը, համակարգում է միջազգային կառույցների և օտարերկրյա ֆինանսական հետախուզության մարմինների հետ ՖԴԿ-ի համագործակցությունը, ապահովում է միջազգային կառույցների կողմից ընդունվող բանաձևերի կատարումը:
Ռազմավարական վերլուծության և վերահսկողության բաժինն իրականացնում է ՓԼ/ԱՖ մեթոդների և միտումների բացահայտման, ռիսկերի ազգային գնահատման ուղղված ռազմավարական վերլուծություններ, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում վերահսկող մարմին չունեցող հաշվետվություն տրամադրող անձանց նկատմամբ իրականացնում է ՓԼ/ԱՖ ռիսկահենք վերահսկողություն:
