Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Главная




Visitor Centre


БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Типология и другие руководства

Другие руководства

                 Доступны ниже на английском языке.

    • Understanding FIU Operational Independence and Autonomy, October 2018

    • Global Money Flows in international Mass-Marketing Fraud Project Report, April 2015

    • The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery, March 2013

    • Enterprise-wide STR Sharing: Issues and Approaches, February 2011​
    •   


       United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)​

    • Risk of Money Laundering through Financial Instruments, 2013​


    •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
    Previous

    Эл. Управление Республики Армения

    Примиритель финансовой системы

    Фонд гарантирования возмещения вкладов

    Армениан Кард

    Бюро автострахователей Армении

    Национальная ипотечная компания

    "АКРА КРЕДИТ РЕПОРТИНГ" кредитное бюро

    Немецко-армяснкий фонд

    Желье для молодых

    Next