21 октября 2021г. ФАТФ опубликовал публичное заявление о юрисдикциях, имеющих стратегические недостатки режима по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Заявление доступно по следующей ссылке: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html.
ФАТФ, в рамках текущего мониторинга соответствия стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, 21 октября 2021г. опубликовал перечень стран, которые имеют стратегические недостатки в системах противодействия легализации денег и финансирования терроризма и совместно с ФАТФ разработали план по их устранению.
Информация о выше указанных странах доступна по следующей ссылке: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html.
Эл. Управление Республики Армения
Примиритель финансовой системы
Фонд гарантирования возмещения вкладов
Армениан Кард
Бюро автострахователей Армении
Национальная ипотечная компания
"АКРА КРЕДИТ РЕПОРТИНГ" кредитное бюро
Немецко-армяснкий фонд
Жилье для молодых