Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Главная




Visitor Centre


FINANCIAL MONITORING CENTRE

News

ФАТФ опубликовал публичное заявлениеНазад

26.02.2020

​      21 февраля 2020г. ФАТФ опубликовал публичное заявление о юрисдикциях, имеющих стратегические недостатки режима по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Заявление доступно по следующей ссылке: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html.

ФАТФ, в рамках текущего мониторинга соответствия стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, 21 февраля 2020г. опубликовал перечень стран, которые имеют стратегические недостатки в системах противодействия легализации денег и финансирования терроризма и совместно с ФАТФ разработали план по их устранению.

Информация о выше указанных странах доступна по следующей ссылке: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html​.


Previous

Эл. Управление Республики Армения

Примиритель финансовой системы

Фонд гарантирования возмещения вкладов

Армениан Кард

Бюро автострахователей Армении

Национальная ипотечная компания

"АКРА КРЕДИТ РЕПОРТИНГ" кредитное бюро

Немецко-армяснкий фонд

Желье для молодых

Next